公积金清理一人多账户书面报告

[住房公积金2015年上半年经济运行分析报告]今年上半年，在市委、市政府和市住房公积金管委会的正确领导，在上级监管部门的监督指导下，我中心以开展“三严三实”主题实践活动为契机，狠抓年度10项重点工作不放松，各项指标继续...+阅读

公积金清理一人多账户书面报告

您好！为进一步规范住房公积金管理，切实维护住房公积金缴存者的合法权益，市住房公积金管理中心即日起将对职工住房公积金重复账户进行全面清理。清理主要针对两种情况：一种是个人住房公积金账户中的身份证号码、姓名等基础信息存在错误的；另一种是一个职工存在两个或两个以上有效的住房公积金账户的。这两类账户主要是近几年随我国住房公积金管理体制变化和居民身份证更新换代而形成的，一是由于最初建立职工住房公积金账户时录入的基础信息存在错误，以及换发第二代居民身份证后，未及时到市住房公积金管理中心变更职工账户的基础信息；二是在我市住房公积金管理体制由原来区市县自行管理调整为全市垂直统一管理前，部分职工在市本级与区市县以及不同区市县之间发生调动工作，因旧户未销又建新户而产生两个或两个以上住房公积金账户。

《住房公积金管理条例》规定：“每个职工只能有一个住房公积金账户”。公积金账户信息错误或账户重复，直接给职工办理住房公积金提取、贷款、转移等业务带来无谓的麻烦。以前发生过工作调转但未办理住房公积金账户转移、特别是在市本级和区市县之间发生过工作调转的职工要特别关注自己是否存在重复账户。存在上述两种情况的职工及所在单位，请于2008年10月31日前到办事处办理账户资料变更、账户合并等手续。自2008年11月3日起，市住房公积金管理中心将对未及时清理和规范的账户采取必要的并户操作及相关限制措施予以清理。特殊情况下可申请提取公积金针对是不是只有买房才能提取公积金的问题，有关负责人解答，除购房提取公积金外，办理个人住房贷款、出境定居、离退休和特殊情况下如部分或完全丧失劳动能力造成生活严重困难等情况，也可以申请提取住房公积金。

提取间隔时间应在一年以上有网友询问住房公积金提取最高限额的问题，相关负责人解释道，根据《大连市住房公积金提取管理办法》的规定，以偿还贷款本息为由提取住房公积金的，在偿还贷款期间内，贷款本息完全清偿以前，可以多次提取住房公积金，各次提取间隔应在一年以上，每次提取的金额不得超过当年应偿还的贷款本息额；累计提取的金额，不得超过全部贷款本息总额。公积金咨询电话：83719999有关负责人提醒市民，如果单位不给职工缴纳公积金，可以到单位所在区的住房公积金管理中心的相应办事处进行投诉。望采纳...

大额交易和可疑交易删除漏报自查报告

法人机构的大额与可疑交易自查自纠报告按照人行长沙支行反洗钱处的文件要，我公司根据贵处文件要，展开了大额与可疑交易自查自纠工作，现将工作报告如下：

一、建立反洗钱内控制度。由反洗钱管理人员与销售中心管理人员对日常工作事务进行监督。对公司员工尤其是公司一线员工进行定期的反洗钱培训与宣传工作，通过上述工作，让员工了解到洗钱犯罪活动的危害和反洗钱工作的必要性。并且对于公司员工提出的反洗钱工作的各项问题，安排了专人进行解答。

二、对客户的资料事前确认。对于购卡客户发生交易前，我公司按照反洗钱内控制度的相关要对客户进行信息调查。个人或单位购买记名预付卡或一次性购买不记名预付卡 1 万元以上的，必须使用实名并提供有效身份证件。达到转账金额水平的，客户必须实名转账，账号与登记证件名称一致。经过自查，没有发现任何可疑与不明身份人员进行购卡。

三、交易实时监管。按照预付卡管理办法中的规定，每张预付卡的限额最大不得超过5000元，由此也限制了交易最大限额也不得超过5000元。我公司反洗钱岗位员工对每日交易进行人工筛选监控，对于连续多笔5000元的整数消费，进行特别核查，对客户进行询问同时对商户进行确认。经过核查，暂未发现疑似洗钱大额可疑交易。

四、大额可疑交易预警预案。对于确认为疑似洗钱的大额交易，我公司在遵照反洗钱内控制度的要下，对客户交易卡进行冻结，并重磅推荐：阅读APP，免费看书神器！1/2及时联系客户进行交易查询，限制其使用，待确认排除洗钱嫌疑后再进行解冻。在此次自查期间，暂未发现类似交易事项。

五、对于购卡人收卡确认的方式改进。此次自查期间，公司对购卡流程进行重新梳理，为防止非客户本人操作，我公司改进原客户签收程序，要客户除签字外，需留下本人联系方式。销售人员现场确认后，再由专人进行收卡回访，采取电话确认方式，保证客户本人收卡。此次自查自纠工作提高了全公司员工的反洗钱风险意识，对参与业务流程的相关岗位提高了风险防范技能，同时改进了工作方法，进一步降低了公司业务开展中的洗钱风险，我公司将一如既往，将反洗钱工作作为公司重点工作事项，提高日常工作中对洗钱犯罪活动的警惕性与识别能力。XXXXXXXX公司2014.05...

财务自查报告怎么写

不同行业的税负不一样，商业和工业的税负不一样.根据行业特点和企业经营情况进行解释.比如商业企业税负低，主要原因有：行业利润较低（是钢材等利润较低的批发企业），库存商品多，截止到某月底现有留抵税金多少钱，为什么库存多等原因.具体写法：

第一部分：企业基本情况说明；成立日期，法人是谁，经营地址，注册资金，经营范围，主营业务是什么，何时被认定为增值税一般纳税人；

第二部分，税负的原因：前三个月收入，税金，税负.具体根据企业情况，解释税负的原因：1、行业特点；2、销售分淡季旺季，全年收入税负不低。3、签定大笔供货合同，需要准备库存。4、受市场影响，销售不旺，产品积压等等，都是企业税负抵的原因。

第三部分：如果解决税负低的情况：扩大销售，提高产品质量；减少库存等等。

以上解释一定注意要根据企业的实际情况和经营特点，千万不要为了解释而解释，如果书面解释不通就很有可能会被税务机关稽查部门进一步检查

我上面说的是税务机关针对企业税负低，要企业提供的低税负的自查报告的模式，不知道你说的分析报告，是针对提供给哪个部门使用的，基本格式和内容应该是差不多的！

税务局查账我单位库存现金三百多万库存材料账实不符请教各位

****年度自查报告我公司于****年*月**日对公司****年*月—****年**月的帐务进行了自查，现将清查的情况汇报如下，由于时间仓促，汇报的内容难免有些问题或有所遗漏，如有不妥，请理解和指正，谢谢！纳税人名称税务登记号纳税人识别号经济类型法人代表检查时限 ****年*月—****年**月

一、企业基本情况：我公司系私营企业，经营地址：主营：注册资金：人。法人代表：，在册职工工资总额。2006年实现营业收入 2006年度经营性亏损元。

二、流转税（地税）： 1.主营业务收入：我司****年实现主营业务收入元。其中： 2.营业税：我司****年上缴纳营业税元。其中：

3、城市维护建设税：我司****年上缴城市维护建设税元。其中：

4、教育费附加：我司****年上缴教育费附加元。其中：

5、堤防费：我司****年应缴堤防费元。

6、平抑食品价格基金：我司****年应缴平抑食品价格基金元。

7、教育发展费：我司****年应缴教育发展费元。其中：

三、地方各税部分： 1.个人所得税：我公司法人代表 ****年工资收入元，我司****年个人工资收入未达到个人所得税纳税标准，无个人所得税。 2. 土地使用税：无 3. 房产税：我司****年度无房产税 4. 车船使用税：我司拥有小车辆，应缴纳车船使用税元，已缴纳。 5. 印花税：我公司****年主营业务收入元，按***%税率应缴纳印花税元。帐本*本，每本*元贴花，共计*元。合计应缴纳印花税*元。

四、规费、基金部分：

1、我司****年度为职工4人缴纳了社会养老保险及医疗保险，其他人员未在我司缴纳，原因系这批职工的社会养老保险及医疗保险仍由以前的工作单位代缴，关系未转入我公司。

2、我公司****年交缴残疾人就业保障金元。

五、发票使用情况：****年度我公司开具了发票