中国什么银行保密工作比较好

[现在男生做什么工作比较好啊！]期货交易或是房地产总经理助理吧第一个就是一点点往上爬生活没有乐趣混日子第二个能做几年何必呢？第四个有点你不情不愿的不喜欢就不要干吧而第三个会很刺激能趁...+阅读

中国什么银行保密工作比较好

一般来说，大银行的更好一些。随着改革的不断深入和发展，工作信息量大幅增加，客观上给信息安全工作提出了挑战，保密工作的好坏直接关系到油田的经济效益，也会制约油田科技项目的投入和研三是抓好职工群众的宣传教育。现代企业条件下，普通职工参与企业生产经营与管理的主动性越来越强，掌握的信息越来越多，有时泄密事件是在不经意间发生的。因此要充分利用板报、橱窗、网络等载体，抓好群众性的保密宣传普及教育，扩大保密发。因此，把握新特点、创新新思维、探索新方法，坚持保密工作与时俱进，使保密工作始终充满生机与活力，在改革、发展、稳定、和谐的大局中，充分发挥好服务和保障的作用。工作宣传教育的覆盖面，转变普通职工群众“无密可保、有密难保”的错误思想认识。

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银行为客户保密有哪些法律规定

银行客户保密规定具体内容如下： ①核心内容：银行掌握着客户的姓名、身份证号码、交易记录、购买商品等个人重要信息。我国立法对银行业客户信息的保护明确除法律另有规定（多指公安机关在办理违法犯罪案件需要查询、冻结、扣划存款的情形）外，银行拒绝个人或单位对存款信息的查询、冻结和扣划。另外，为了强化对个人信息的具体保护，各地的银行还会针对客户信息有一些内部的保护制度和措施， ②银行掌握的个人信息：银行掌握的信息包括客户在如信用卡申请等业务时提交的姓名、身份证号码、电话、工作信息、收入状况等；客户的交易数据，包括交易金额、透支记录等；另外，还包括客户的其他银行衍生信息等。客户使用信用卡的时候，包括具体的交易地点、交易金额、购买商品信息等都会被银行获知。

③我国有关对银行客户信息保密的法律规定： 1. 客户信息保密原则：《中华人民共和国商业银行法》第29条第一、二项中，规定了“商业银行办理个人储蓄存款业务，应当遵循存款自愿、取款自由、存款有息、为存款人保密的原则” 2. 个人储蓄存款保密制度： “对个人储蓄存款，商业银行有权拒绝任何单位或者个人的查询、冻结、扣划，但法律另有规定的除外。” 3. 单位存款保密制度：第30条规定，“对单位存款，商业银行有权拒绝任何单位或者个人查询，但法律、行政法规另有规定的除外；有权拒绝任何单位或者个人冻结、扣划，但法律另有规定的除外。” 4. 立法对银行保密制度的要：《银行卡业务管理办法》第52条规定，发卡银行对持卡人的资信资料负有保密的责任。

《银行结算办法》第11条规定，“银行依法为单位、个人的存款保密，维护资金的自主支配权。除国家法律规定和国务院授权中国人民银行的监督项目以外，其他部门和地方委托监督的事项，各银行不予受理，不代理任何单位查询、扣款、不得停止单位、个人存款的正常支付”。《人民币银行结算账户管理办法》第9条规定，“银行应依法为存款人的银行结算账户信息保密。对单位银行结算账户的存款和有关资料，除国家法律、行政法规另有规定外，银行有权拒绝任何单位或个人查询。对个人银行结算账户的存款和有关资料，除国家法律另有规定外，银行有权拒绝任何单位或个人查询。《商业银行信用卡业务监督管理办法》，商业银行未经客户授权，不得将客户相关信息用于本行信用卡业务以外的其他用途。

④可以查询、冻结、扣划存款的情形：人民银行、银监会、公安部联合下发了《关于进一步完善涉案账户资金查询、冻结工作程序的通知》，对公安机关在办理违法犯罪案件时，查询、冻结涉案资金情况进行了明确规定，规定公安部相关业务部门和省级公安部门可直接到涉案账户的开户行办理查询、冻结业务，对于省级以下公安机关查询的则需要通过银行总部或省级机构实施，具体程序有详细规定。除此以外，各个银行对客户信息的保护上还设置了内部的一些制度和措施，以加强客户信息的保护。

关于理解组织环境的基本概念以下哪些说法是正确的

（一）判断改错题 1.银行从管理层到一般员工都应对反洗钱内部控制负有责任.√ 2.反洗钱是一项需要自上而下推动开展才能确保实效的合规工作，高管人员给予反洗钱工作的支持和指导是营造良好内部控制环境的关键因素之一.√ 3.反洗钱内部控制可脱离银行的基本框架单独发挥作用.* 4.反洗钱内部控制的信息与交流包括获取充足的信息、有效的管理和交流以及开辟畅通的信息反馈和报告渠道，保证发现的问题能够及时、完整地为最高层掌握.√ 5.反洗钱内部控制制度应当具有权威性，任何人不得拥有不受内部控制约束的权利.* 6.反洗钱内部控制的检查、评价部门不应当独立于内部控制制度的制定和执行部门.* 7.在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查，以及时发现客户是否被列入制裁名单或“外国政要”名单.√ 8.客户风险分类不是客户身份识别中的内容，银行可根据自身情况决定是否开展此项工作.* 9.客户身份识别和可疑交易分析是两个不同的工作，互相独立而不联系，在对可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获得的信息.* 10.只要系统中抓取出可疑交易就应上报中国人民银行，而无须进行人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易.* 11.反洗钱内部审计是银行及时发现和纠正反洗钱工作存在问题，防范合规风险的有效手段和保障措施.√ 12.对配合中国人民银行进行行政调查的客户身份资料、交易记录等均应保密.√ 13.银行反洗钱合规管理部门可以承担内部审计监督的职责.* 14.银行未按规定建立反洗钱内部控制制度且情节严重的，其直接责任人只需改正，不必受到法律处分.√

（二）不定项选择题 1.控制环境是反洗钱内部控制框架中不可缺少的要素之一，具体来讲主要包括哪些？（ A B C D E ） A.员工的专业能力B.员工的职业操守C.员工的诚信程度 D.领导层对内部控制重要性的认识和态度 E.领导层对管理内部控制制度采取的措施 2.银行建立配合反洗钱调查制度应当明确（ A B C D ）. A.组织管理和工作流程B.账户监控措施C.保密规定D.资料保存 3.反洗钱内部审计包括哪些环节？（ A B C D ） A.检杳发现问题B.通报问题C.跟踪整改D.责任认定 4.关于银行反洗钱培训对象的说法以下正确的是（A D E）. A.培训对象应包括高级管理层 B.只有反洗钱岗位的人员才需要培训 C.反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接触具体业务不需要培训 D.反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训 E.培训的对象是银行的全体人员 5.以下说法正确的是（ A B D ）. A.银行应将反洗钱工作纳入本单位的业绩考核范围 B.银行可考虑对反洗钱工作定期进行评估 C.银行反洗钱牵头部门应承担对反洗钱内部控制的健全性、合理性、有效性实施独立评估的职责 D.反洗钱保密制度应当明确保密工作的组织管理、文件和资料的保管、泄密事件的处理以及保密责任制等相关要

（一）判断改错题 3.错误.改正：只有当反洗钱内部控制被纳入银行的基本框架并成为有效的制衡机制时，内部控制才能产生最大的效果. 6.错误.改正：应当. 8.错误.改正：客户风险分类是客户身份识别中的重要内容，银行必须开展此项工作. 9.错误.改正：可疑交易分析和客户身份识别两项工作相互之间有关联，在对可疑交易分析时应参考客户身份识别所获得的信息. 10.错误.改正：对于系统中抓取出的可疑交易，应进行人工分析筛选过滤掉实质不可疑的交易后，将真正可疑的交易上报中国人民银行. 13.错误.改正：银行反洗钱合规管理部门不能承担内部审计监督的职责.