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1。反洗钱义务的主体范围。 2。临时冻结资金不得超过48小时。金融机构按照国务院反洗钱行政主管部门的要求，临时冻结资金不得超过48小时。 3。明确了大额交易和可疑交易报告制度。非法资金流动一般具有数额巨大、交易异常等特点。大额和可疑交易报告制度，通常被视为反洗钱预防监控制度的核心。 现行法规也设定了“大额”和“可疑交易”的标准，以人民币为例，以下三种情形下属于人民币大额交易：法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付；金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付；个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转等交易。 4。在调查可疑交易活动时，调查人员不得少于两人。《反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。 5。金融机构应当按照规定建立客户身份识别制作。 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存5年。

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