年度经营计划管理办法

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第一章总则

第 1 条为贯彻XX集团发展战略，加强集团及各下属公司经营管理的计划性，促进XX集团各业态持续健康发展，特制定本管理制度。

第 2 条年度经营计划是XX集团加强资源宏观管理、调控投资规模、实现公司发展战略规划的重要管理措施，是保证公司资产运营安全、经营管理有序、效益稳步提高的重要手段，也是考核各级管理者的重要依据。

第 3 条年度经营计划包括XX集团和下属公司及部门两级，XX集团按照统一计划、分级管理的原则，进行调控和管理。

第二章组织和职责

第 4 条 XX集团总裁委员会负责审批XX集团年度经营计划，听取年度经营计划的执行结果。

第 5 条 XX集团下属各子公司总经办负责审批各子公司年度经营计划，听取年度经营计划的执行结果。

第 6 条 XX集团总裁委员会负责审议XX集团年度经营计划和XX集团各下属公司(部门)的年度经营计划。

第 7 条 XX集团管理中心负责审核年度经营计划和年度经营计划执行分析报告，并负责向总裁委员会提交需要审议的年度经营计划和年度经营计划执行分析报告。

第 8 条 XX集团管理中心是年度经营计划编制组织部门，负责组织各计划单位编制年度经营计划，并负责编制XX集团年度经营计划。

第 9 条 XX集团管理中心是年度经营执行管理部门，负责检查各计划单位计划执行情况，并负责编制XX集团年度经营计划执行分析报告。

第 10 条 XX集团各下属公司是XX集团的二级计划单位，总经理是本公司的年度经营计划负责人，负责本公司年度经营计划预案的提出，并组织实施本公司的年度经营计划。

第 11 条 XX集团总部各职能部门是XX集团的二级计划单位，部门经理是本部门的年度经营计划负责人，负责本部门年度经营计划预案的提出，并组织实施本部门的年度经营计划。

第三章年度经营计划的内容

第 12 条年度经营计划内容不仅包括目标，而且应该包括制定目标的主要依据和实现目标的主要措施，以及完成计划的风险分析，预测影响计划执行的各种不确定因素和补救办法。

第 13 条年度经营计划的主要目标要按季度进行分解，必要时还应该按月度进行分解。

第 14 条 XX集团集团公司的年度经营计划内容包括但不限于：

(1) 业务经营(收入、利润)目标

(2) 财务(投资、融资、资金使用)计划

(3) 费用计划

(4) 网络建设和改造计划

(5) 人力资源规划和员工培训计划

(6) 公司管理制度建设计划

第 15 条各地市公司的年度经营计划内容包括但不限于：

(1) 业绩综合评价各项目标

(2) 财务(投资、融资、资金使用)计划

(3) 市场开发(业务开发和客户开发)计划

(4) 费用(营业费用、管理费用、财务费用)计划

(5) 网络建设和改造计划

(6) 人力资源规划和员工培训计划

(7) 公司管理制度建设计划

第 16 条财务部的年度经营计划包括但不限于：

(1) 财务(融资、资金使用)计划

(2) 资产盘点计划

(3) 部门费用计划

第 17 条审计部的年度经营计划包括但不限于：

(1) 例行审计计划

(2) 部门费用计划

第 18 条人力资源部的年度经营计划包括但不限于：

1、薪酬和福利成本总额计划

2、公司员工招聘计划

3、公司员工培训计划

4、部门费用计划

第 19 条投资部的年度经营计划包括但不限于：

(1) 地市公司整合进度安排

(2) 资金计划

(3) 部门费用计划

第 20 条管理中心的年度经营计划包括但不限于：

(1) 外派人员选派和培训计划

(2) 下属公司业绩考核计划

(3) 部门费用计划

第 21 条办公室的年度经营计划包括但不限于：

(1) 后勤设施投资和改造计划

(2) 办公用品采购计划。

(3) 部门费用计划

第 22 条工程管理部的年度经营计划包括但不限于

(1) 工程施工计划

(2) 部门费用计划

第四章年度经营计划的编制

第 23 条年度经营计划的编制依据包括：战略规划、前年经营实际情况、本年的经营环境。

第 24 条 XX集团各下属公司(部门)于每年12月1日前向管理中心提交本公司(部门)的年度经营计划(草案)。各下属公司(部门)应该根据前年经营实际情况和本年的经营环境编制年度经营计划(草案)，以保证计划的科学性和可行性。

第 25 条 XX集团管理中心根据XX集团的战略规划和各下属公司(部门)的实际情况，在各下属公司(部门)年度经营计划(预案)的基础上编制各下属公司和部门的年度经营计划(预案)，并于每年12月10日前向负责管理中心的副总提交。

第 26 条 XX集团负责管理中心的副总于每年12月15前完成对各所属公司(部门)的年度经营计划(预案)的审核工作，并负责提交总裁委员会审议。

第 27 条 XX集团总裁委员会于每年12月31前完成对各所属公司(部门)的年度经营计划(预案)的审议工作

第 28 条 XX集团各所属子公司外派小组组长、分公司总经理、部门经理均列席总裁委员会，参与年度经营计划(预案)的讨论和审议工作。

第 29 条 XX集团各下属公司(部门)根据总裁委员会的审议意见，于每年01月10前完成各下属公司(部门)的年度经营计划(建议案)的编制工作。

第 30 条 XX集团管理中心根据各下属公司(部门)的年度经营计划(建议案)，于每年01月15前完成XX集团年度经营计划(预案)的编制工作。

第 31 条 XX集团各下属子公司于每年01月31前完成各公司年度经营计划(建议案)的审批工作，各子公司根据总裁委员会决议编制出年度经营计划(决案)，并报送XX集团管理中心存档。

第 32 条 XX集团管理中心根据各下属公司的年度经营计划(决案)，于每年02月05前完成XX集团年度经营计划(建议案)的编制工作。

第 33 条 XX集团总裁委员会于每年02月15前完成对XX集团年度经营计划(建议案)的审批工作，管理中心根据总裁委员会决议编制出年度经营计划(决案)，并将年度经营计划(决案)发送至各下属公司(部门)。

第 34 条 XX集团各所属子公司董事要敦促子公司按照统一时间要求完成年度经营计划的编制、修正和审批工作。

第五章年度经营计划的执行管理

第 35 条 XX集团管理中心统一负责公司年度计划执行管理工作。

第 36 条在公司经营环境发生重大变化而导致计划与实际情况出现明显不符时，XX集团管理中心可以提出年度经营计划调整议案，经由主管上级审核和XX集团总裁委员会审议，并报总裁审批后执行。

第 37 条 XX集团管理中心要经常性了解和考察各下属公司的年度经营计划的执行情况，并提出相应的建议，以帮助下属公司更好地完成年度经营计划。

第 38 条管理中心建立计划执行情况报告制度，各二级计划单位于每月5日将本月计划执行情况向管理中心提交书面报告。

第 39 条 XX集团各所属子公司总经理必须责成所辖公司于规定时间内将计划执行情况向XX集团管理中心提交相关书面报告。

第 40 条管理中心综合各二级计划单位的提交的经营计划执行情况分析报告，于每月10日前，编制出集团公司的经营计划执行情况分析报告，并向主管上级提交。

第 41 条主管上级负责审核经营计划执行情况分析报告，并向总裁委员会提交。

第 42 条总裁委员会每月召开一次经营计划分析例会，讨论经营计划执行情况分析报告，分析经营实际和经营计划产生偏差的原因，并商议纠正偏差的措施。

第 43 条管理中心经理、各下属子公司外派小组组长、分公司总经理、总部部门经理列席经营决策委员会召开的经营计划分析例会。

第 44 条 XX集团管理中心根据经营计划分析例会的会议决议，编制成各二级计划单位年度经营计划纠正措施，并发放到各二级计划单位。

第 45 条 XX集团各二级计划单位负责人负责落实年度经营计划纠正措施，确保年度经营计划的全面落实。

第 46 条 XX集团各地市公司的年度经营计划执行情况是管理中心考核各地市公司业绩的主要依据。

第 47 条 XX集团各下属公司和各部门的年度经营计划执行情况是管理中心考核各子公司外派人员、分公司经理和部门经理的重要依据。

附则

第 48 条本制度由XX集团管理中心起草和修订，经由XX集团总裁委员会审批后发布。

第 49 条 XX集团各下属公司可根据本制度制定实施细则。

第 50 条本制度自发布之日起施行。

第 51 条本制度由XX集团管理中心负责解释。

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