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公司第 次董事会决议

时间：

地点：

出席：

主持：

记录：

主要内容：

经投资者 的授权，全体董事讨论，就以下事项达成一致意见：

一、变更事项：

1、变更公司经营范围：

2、变更公司出资方式：

3、延长公司出资期限：

4、增加公司投资总额和注册资本：

5、变更公司董事会成员或监事：

6、变更公司法定注册地址：

(7、其他变更事项，)

二、修改章程中的部份条款（或者重新修订章程），将章程中第 条“ ***** ”，修改为“*****”。

（注：办理变更的同时需按照新公司法的规定在章程中设立监事的条款）

全体董事签字：

公司盖章

时间

公司董事会决议

根据《公司法》对公司董事会的有关规定，董事会的决议应当包含以下内容：

1、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（界次、临时）。

2、会议通知情况及董事到会情况：会议通知的时间、方式；董事实际到会情况。

召开董事会应当在董事会召开10日以前将通知全体董事。

董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。

董事会会议应由1/2以上的董事出席方可举行。

3、会议主持情况：应当由董事长主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持（应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书）。

4、议案表决情况：

董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的比例。

董事会会议必须经全体董事的过半数通过。

5、签署：董事会决议，由到会董事签字。

代行签字的，应当附董事的授权委托书。

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