规章制度流程管理办法

[招投标管理规章制度]1.目的规范服务及工程项目招投标工作。 2.范围适用于公司内所有合同金额在￥2万元-￥5万元之间的物业招标工作，本办法管理范围包括：新建土建项目、新购置设备项目、技术改造与更...+阅读

制度、流程和机制是管理的铁三角，三者缺一不可。下面是小编给你带来的有关规章制度流程管理办法的相关内容，欢迎阅读。

工程建设公司规章制度和流程管理办法

第一章总则

第一条为坚持依法治企，规范中交一公局海威工程建设有限公司(以下简称公司)规章制度的策划、起草、审查、批准、发布、修订、备案、废止、汇编，以及管理流程的策划、组织、设计、审核、评估、应用与优化等工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中交一公局海威工程建设有限公司章程》并结合公司实际情况制定本办法。

第二条本办法适用于公司机关各部门,公司所属各单位应参照执行。

第三条企业规章制度又叫做企业内部法，是用文字形式规定管理活动的内容、程序和方法，是管理人员的行为规范和准则。

本办法所称规章制度，是指由公司各部门依据国家法律法规，结合公司、项目实际工作组织编制的，以公司名义印发的为管理其各项工作制定的有关规定性的、程序性的文件，包括章程、条例、规定、办法、程序文件、实施细则、指南以及指导意见等。

第四条管理流程是程序类规章制度的附属文件，用以明确规章制度的管理要求、实施程序、实施主体、相关部门、数据传递、文件输出的辅助性文件，程序类规章制度应附管理流程图。

管理流程应具备输入、活动和输出三个要素。

第五条制定规章制度、流程应遵守以下原则：

(一)符合国家法律法规、部委规章、地方性法规和公司章程及中国交建、公司的各项制度要求;

(二)与企业发展战略、组织结构及职能分工相适应;

(三)责任主体明确，职能边界清晰，管理流程顺畅，避免各项制度之间冲突、交叉和遗漏;

(四)具有相对的稳定性、系统性、时效性、可操作性，能在一定时间和一定范围内普遍适用;

(五)管理流程可视化，变复杂流程为简化流程，变模糊流程为明确流程。

第二章职责

第六条公司机关职责

(一)各部门分管领导负责对各部门起草的规章制度和管理流程内容进行审核、签发;负责督促各部门对规章制度和管理流程的贯彻落实;负责听取企业发展部上报的关于规章制度和管理流程内容系统性、适宜性的意见，组织协调部门之间规章制度、管理流程的接口工作。

(二)企业发展部是规章制度和管理流程的归口管理部门。

负责对公司规章制度和管理流程的系统性、规范性进行监督审核;负责公司规章制度和管理流程的备案、汇编等工作。

(三)法律室负责对公司规章制度的合法性、合规性进行审核。

(四)办公室负责公司规章制度的会签流转;负责规章制度的公文核稿和印发。

(五)公司机关各部门负责对分管业务所需规章制度和管理流程的策划、起草、发布、修订、废止等工作，针对企业发展部、其他相关部门、领导提出的意见进行修改，落实公司分管领导提出的规章制度审核意见;负责规章制度的检查、指导，督促所属各项目规章制度执行情况;负责收集规章制度执行中存在的问题和改进建议，进行规章制度持续改进;有义务对所属各项目制定的规章制度进行指导，保持规章制度管理的一致性。

(六)公司机关各部门负责本部门规章制度的管理工作，包括规章制度有效性登记、并汇总至《部门有效文件清单》。

公司各部门应确立每一项规章制度的执行责任人，执行责任人有义务督促、指导该项制度在所属单位的宣贯、实施与反馈，同时对该项制度的执行情况负责。

第七条公司所属各单位职责(项目部和分公司)

(一)项目经理或分公司经理作为规章制度的第一责任人，负责督促公司规章制度在本单位的具体宣贯与执行，并对本单位制度的执行情况负总体责任。

(二)所属各单位必须对公司的相关规章制度予以贯彻执行，按管理流程进行操作。

各单位在直接执行公司规章制度的基础上，可根据本项目的实际情况与需要补充或者细化部分规章制度，并建立本单位规章制度台账(有效制度清单)，完成本单位规章制度汇编。

(三)所属各单位各业务部门负责本部门规章制度的具体宣贯和执行，每一项规章制度的学习与执行责任要明确到个人，部门负责人对本部门规章制度的学习及执行情况负总体责任。

在执行规章制度的同时，各部门要收集规章制度的执行情况，存在问题以及改进建议，对公司各对口部门报告的同时要向本单位企管员备案。

(四)所属各单位企管员负责对本单位规章制度的收文登记和收集汇总，并完成项目规章制度汇编，负责收集本单位对规章制度的宣贯学习材料，以及执行过程中存在的问题，并及时向企业发展部反馈。

第三章策划、起草及修订

第八条各部门根据工作要求以及公司规章制度和管理流程执行情况、存在的问题对规章制度管理流程的起草、修订进行系统策划，提出应制定、修订并颁发的规章制度计划，由部门领导签署意见后送企业发展部,可根据管理需要随时提交规章制度计划，规章制度计划应当包括规章制度名称、制定的必要性和目的、依据、起草部门、参加部门及起草工作完成时间等内容。

详见附件4《规章制度制定(修订)计划表》

第九条除国家另有规定外，所编制的规章制度应包含以下内容：编制目的、编制依据、适用范围、主责部门职责、参与部门职责、工作程序、奖(罚)则、附则(包括解释部门和生效时间)等;程序类制度还应明确实施程序，并附流程图。

如以新的规章制度取代原规章制度，还应当写明予以

废止的原规章制度名称、文号。

第十条规章制度的内容用条文表达，根据《公文处理办法》的规定,规章制度原则上应采取统一格式，分为章、条、款、项四个层级，格式要求等见附件2《规章制度格式范本》。

规章制度应当条理清楚、结构严谨、用词准确、文字简明、标点符号正确。

第十一条各部门规章制度起草时应综合考虑流程管理，应确定管理流程输入即管理要求，流程输出即规章制度形成的数据文件，活动即规章制度执行的具体工作。

第十二条各部门应将规章制度中的管理流程进行二次分解，将管理流程的每个活动分配到具体实施部门或岗位，明确该流程与相关流程的接口，输入和输出，用以明确具体实施部门或岗位等。

第十三条各部门规章制度、管理流程的起草设计工作，应按下列步骤进行：

(一)确定主题，草拟提纲;

(二)收集资料，掌握有关的法律、法规及规定;

(三)调查研究，提出解决问题的办法、措施;

(四)撰写草稿;

(五)流程设计;(需要时)

(六)将草稿、流程设计发至公司其他部门征求意见;

(七)汇总意见，修改制度草案及流程。

第四章审核、批准、发布及备案

第十四条规章制度和流程起草部门将规章制度送审稿(附流程图)报主管公司领导审核后报送企业发展部。

第十五条企业发展部根据各部门的职责和工作内容对报送的规章制度进行审核协调，如有业务交叉，与公司战略发展不符，与部门职能不符、与管理流程不符的，牵头组织相关部门对草案进行再次审议，如争议不决，企业发展部与起草部门主管领导和本部门主管领导沟通，并确定修订意见。

第十六条起草制度和流程的部门根据企业发展部提出的修订意见进行修订，企业发展部将修改后的规章制度和流程提交公司领导班子会议复议至定稿。

第十七条规章制度和流程起草部门根据领导班子会议纪要修订规章制度和流程内容并负责正式公文起草，走OA发文流程，起草后送达到办公室进行公文审核，办公室公文审核后同步报企业发展部等其他相关部门进行规章制度会签(如需要可进行规章制度和流程的再次修订)，会签完成后交办公室报送公司主管领导签发，公司主管领导签发后由总经理办公室印发并抄送企业发展部备案。

规章制度的整体管理流程详见附件1《规章制度管理流程图》。

第五章汇编和废止

第十八条企业发展部一般每年对规章制度进行一次电子版汇编(也可根据管理需要进行)。

企业发展部于每年元月开始收集并汇编规章制度目录，根据各部门提供的《部门有效文件清单》及规章制度备案情况发布本年度有效规章制度目录(电子版)，保持规章制度的及时有效。

第十九条当出现下面情况时，规章制度和流程要及时予以评估、调整或废止：

(一)国家的法律、法规、规章或一公局的相关制度等修改或废止，使公司的规章制度和流程失去依据或需要调整;

(二)新的规章制度和流程生效，相关原有规章制度和流程废止。

对于废止的规章制度和流程主管部门应以公文形式予以发布，总经理办公室应以抄送程序告知企业发展部，各部门应在当年《部门有效文件清单》中予以标注。

第六章效力

第二十条规章制度效力共分为三种：

(一)公司、所属各单位在各种管理活动中必须严格执行的，例如章程、条例、规定、办法、程序文件、实施细则。

(二)所属各单位在各种管理活动中应遵照执行的制度，例如指南、指导意见。