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陕西***管理有限公司

第N次股东会决议

时间：20**年**月**日

地点：公司会议室

召集人：原法人

根据《公司法》和本公司章程规定，本次股东会议应到全体股东A、B、C共三人，实到股东A、B、C共三人，新股东D、E、F列席会议，代表100%表决权，符合法定程序，经代表100%表决权的股东讨论通过，做出如下决议：

一、同意股东变更：

原股东A将其持有的40%公司股权40万元转让给新股东D，转让后A推出股东会；

原股东B将其持有的30%公司股权30万元转让给新股东E，转让后A推出股东会；

原股东C将其持有的30%公司股权30万元转让给新股东F，转让后A推出股东会。

二、免去A执行董事（法定代表人）兼经理职务，选举D为公司执行董事（法定代表人），F为经理。

三、免去B监事职务，选举E为公司监事。

四、同意公司住所变更为：西安市***区***路***号***室。

五、无经济纠纷和司法机关冻结财产的决定。

六、同意修正公司章程，具体修正内容详见“章程修正案”。

全体股东签字、盖章：

陕西***管理有限公司

20**年**月**日

修改一下就OK了！！！

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