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举个列子哦 三联集团公司与郑州百文股份有限公司 (集团)关于资产交接的协议书 本协议由三联集团公司(以下称“甲方”)与郑州百文股份有限公司(集 团)(以下称“乙方”或称“郑百文”)于2001年11月30日在郑州签订。
一、 双方确认以下事实:
1、 乙方正在进行资产、债务重组(或称“郑百文重组”、“乙方重组” ),甲方作为战略投资人参加乙方的重组。
2、 甲乙双方及有关各方对郑百文进行重组的根本目的是使郑百文成为一 个具有持续经营能力的上市公司。除非双方另有约定,下述情况之一出现将被 视为重组郑百文的根本目的未能实现: 1) 重组涉及的资产、债权交接未能完成; 2) 甲方未取得约50%乙方股份(包括流通股和非流通股); 3) 乙方2001年未能实现盈利; 4) 其它无法预见的使乙方不再具有上市公司资格的政策性因素。
3、 甲乙双方于2001年1月18日签订了《资产置换协议》,根据《资产置 换协议》: 1) 乙方将把净值为251,546,221.69元的资产置换给甲方,归甲方所有 ,该置出资产是截止于2000年6月30日乙方与郑州百文集团有限公司(以下简 称“百文集团”)进行资产、债务承接之后所形成的对百文集团的其它应收款 (该笔资产置换给甲方后,形成百文集团对甲方的债务。为此,甲方与百文集 团于2001年1月18日签署了《债务豁免协议》); 2) 甲方将把其拥有的总值为400,000,000元的资产置换进入乙方,其 中,与置出资产等额部分,归乙方所有;与置出资产净值之间的差额记为乙方 对甲方的负债。
4、 郑百文重组有关各方在2001年1月18日签订的关于郑百文资产、债务 重组的各项协议中均有“如本协议签定后到2001年6月30日止乙方(“郑百文 ”)重组仍未成功,则本协议对双方将不再具有约束力”等类似表述。
5、 2001年6月3日,郑百文重组有关各方签订了《关于郑州百文股份有限 公司(集团)资产、债务重组的备忘录》。根据该《备忘录》,在2001年6月 30日郑百文本次资产、债务重组未成功的情况下,各方在2001年1月18日签署 的有关郑百文资产、债务重组的各项协议自动失效,对各方不再具有约束力, 各方互相不需要承担任何违约责任。《备忘录》及各方在2001年1月18日签定 的协议中所称的“郑百文重组成功”是指:A、完成资产、债务交接;B、三联 取得约50%郑百文股份(含流通股与非流通股)。
6、 《备忘录》约定,如果由于股份变动的操作手续问题导致2001年6月 30日郑百文本次资产、债务重组仍未成功,各方同意,将各方在2001年1月18 日签署的有关郑百文资产、债务重组的各项协议的效力延续到2001年6月30日 之后,并互相配合、继续努力,争取尽快完成郑百文资产、债务重组的各项工 作。在此前提下,各方一致同意,2001年6月30日之后,各方在继续争取尽快 完成郑百文资产、债务重组各项工作的同时,均保留终止各方于2001年1月18 日签署的各项协议的权利,即2001年6月30日之后,如果任何一方书面提出终 止其2001年1月18日签署的关于郑百文资产、债务重组的所有协议,并将终止 协议的书面通知发给本备忘录各方后,各方在2001年1月18日签订的全部关于 郑百文本次资产、债务重组的各项协议将终止,各方互相不需要承担违约责任 。
7、 《备忘录》签署后,郑百文重组有关各方为重组进行了大量的努力, 并使重组取得了一定的进展。根据《备忘录》和乙方重组的进展情况,乙方重 组成功仍具有一定的不确定性,各方目前仍有终止2001年1月18日签署的关于 郑百文资产、债务重组的所有协议,并互相不需要承担违约责任的权利。
8、 在能够实现重组郑百文根本目的的前提下,甲乙双方将继续努力完成 郑百文重组的各项工作而不行使终止2001年1月18日签署的关于郑百文资产、 债务重组的各项协议的权利。
二、 在确认前述第“一”条事实的前提下:
1、 原乙方对百文集团的“其他应收款”251,546,221.69元已经归甲方 所有(该所有权的行使按甲方和百文集团签署的《债务豁免协议》执行)。
2、 甲乙双方共同商定自本协议签定之日起: 1) 甲方置入乙方资产中的201,120,625.46元的房产进入乙方(其抵押 手续已经解除,产权证书正在办理过户手续)。 2) 甲方价值77169100.72元的经营性资产(经山东正源和信会计师事务 所审计的截止于2001年10月31日甲方置入乙方模拟资产负债表中的全部经营性 资产)置入乙方。
三、 在前述第“二”条所述资产置换的同时,双方确认以下事实:
1、 甲乙双方根据《资产置换协议》及其他相关协议,正在向中国证券登 记结算公司上海分公司申请办理甲方取得乙方50%股份(包括流通股和非流通 股)的过户手续,并共同认为办理该股份过户手续应尽快努力完成。
2、 根据甲乙双方《资产置换协议》及其他相关协议,乙方资产已经置换 给百文集团,百文集团除形式外,实际上已不再是乙方的第一大股东。
四、 因郑百文重组仍具有一定的不确定性,甲乙双方同意:
1、 如果2002年3月1日仍无法实现重组郑百文的根本目的,甲乙双方将终 止2001年1月18日签署的关于郑百文资产、债务重组的各项协议,退出重组。
2、 如果发生...
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