小议经济犯罪案件久侦难破的原因

[浅谈对治安案件的督察要点]所谓治安案件，是指公安机关依据有关法律、法规的规定，对违反治安管理行为立案查证，并给予行为人治安行政处罚的法律手续。作为一名督察民警，要想成功督察好一起治安案件，我认为应...+阅读

文章标题：小议经济犯罪案件久侦难破的原因

在“端正执法思想、坚持执政为民”专项活动中，我们对全市近几年来经济犯罪案件进行了认真清理，将案件久侦难破的原因逐案进行了分析，拟定了侦办措施，确定了责任单位和主办责任人。通过清理，市局经侦支队共清理出13起未破案件（案件分类是：合同诈骗案件9起，涉税案件2起，职务

侵占案件1起，销售伪劣产品案件1起），涉案金额约800万元；县局、各分局共清理出未破经案19起（案件分类是：合同诈骗案件10起，其它诈骗案件6起，职务侵占3起），总案值157万元，

通过分析，上述案件久侦难破的原因主要是：

一、客观原因：

1、经济犯罪案件与民事法律关系交叉较多，案件办理时间跨度长。前期初查立案，深入侦查发现有民事法律关系与刑案交织，有的要待法院民事法律关系确认以后，刑事部分才能办理。如：2003年4月，李某涉嫌合同诈骗案，在侦查过程中发现李某与被骗人另有经济纠纷存在，要待法院确认；2003年6月翟某涉嫌特大合同诈骗案，犯罪嫌疑人虽已抓获，但对赃款还要待民事法律关系通过法院确认后才能处理。

2、有关经案之法律法规有待进一步完善，以真正形成打击经济犯罪的震慑力。合同诈骗案犯最高只能判处无期徒刑，案发后犯罪嫌疑人现在归案也可能是被判无期，十年、二十年后归案也只能是判无期，那当然能逃就逃，“自由”一天是一天。对一些特大案件犯罪嫌疑人归案后，就是退款也可能是被判无期，不退款也只能是被判无期，犯罪嫌疑人当然不退款（赃款留于子孙用，或留到监狱用，或者通过某种途径得到减刑或假释，出来还是“百万富翁”）。

3、经济犯罪案件犯罪嫌疑人利用虚假身份作案，得逞后携款潜逃。在未破案件中，犯罪嫌疑人利用虚假身份作案的占28。如2001年5月，外地人利用虚假的“汪晓华”身份证在铜陵租房办公，骗取广东某公司10万后潜逃，至今无法确认其真实身份。

4、经济犯罪案件犯罪嫌疑人携带大量赃款潜逃，同时具有较强的社会活动能力和广泛的社会关系，隐匿能力强。如芜湖人胡某94年在铜陵诈骗大连某公司172.8万元；马鞍山人华某01年6月在铜陵骗得江、浙几家公司工程保证金133万元；铜陵人杨某01年3月骗得上海某公司217万；铜陵人钱某99年骗得珠海某公司100万，又于01年骗得上海某公司970万元（已追回750万）。他们身有大量资金，同时在长期的业务过程中建立了广泛的不正常的社会关系，具有较强的社会活动能力，极易隐匿生存，如投资合作做生意、娶妻生子隐居或继续流窜行骗等。

5、未破案件中涉嫌犯罪人员和被骗单位（人）都属外地偏多，侦办过程中不但确认、追捕犯罪嫌疑人难度大，就是与被骗单位联系取证、退赃都很困难。经侦支队清理的未破合同诈骗案件中，被骗属外省的占87.5，犯罪嫌疑人属外省市的占50；在全市未破案件中被害单位属外省市的占46.8，犯罪嫌疑人属外省市的占43.7，被害单位和犯罪嫌疑人都属外省市的占12.5。有的被骗单位因当事人已受处理、调离，或者当事领导已离退，或将损失作呆、坏帐处理，或因单位改制等因素已无法取得联系。有的因案件较长时间未被侦破，导致被骗单位对公安办案信心不足，不愿再主动联系（千里迢迢，费用不小！），或不愿再资助办案费用，这些因素导致侦查人员办案的主动性不够。

6、人情网、保护网的存在，使办案措施手段弱化。普通刑案有不少因不便启齿而无法说情，而经济犯罪可以说没有一起没人说情，有些案件甚至还有“领导级”的人以了解情况为名，来达到说情的目的（做生意嘛，无所谓！），行干扰办案之实。严重的还有以发展经济之名指令将案件暂搁下来。这些因素的存在，使办案、追逃措施弱化，该用的手段不愿再用了，该取的证据不取了，案件往往因证据不足束之高阁。

7、经侦办案过于考虑投入成本与成果的关系。刑案侦破只要有线索就能查下去，有些有影响的重、特大案件是不计办案成本的，而经案则不行，要充分考虑办案投入成本与成果的关系（因为市局财力保障办案很少）。办理经案限制性因素比普通刑案多，投入较多成本如无功而返，不但各级领导不满意，被害单位也不满意，甚至到处告状。所以说，有不少破案线索，如觉得没有

八、九十分的把握，都不愿去办。如犯罪嫌疑人钱某在“某地”娶妻生子，其母也在“某地”带孙子（已查实），犯罪嫌疑人和赃款应该说就隐匿在这个地点，但受办案经费的限制，办案民警很难沉下去做深入细致的工作。2002年上半年组织警力去“某地”做了一些工作，办案花费近万元，2003年3月又组织警力在“某地”工作了十多天，花费5000余元，两次办案费用至今未能报销。再如，今年在侦的翟某涉嫌特大合同诈骗案，被骗单位厦门某公司强烈要求我们去厦门取证追赃，我们告知价值不大没有必12全文查看要，厦门人一再要求我们去，并且同意支付办案费用。我们按规定去厦门取证，因法律原因未能达到厦门被害单位的目的，我们的民警还在厦门，他就告状说我们“办案不力”。所以，我们对这些案件出差办案很慎重，多数仅指望网上追逃。

8、经侦警力严重不足。经侦支队编制十人（现实有七人），各分局只有一个分局有经侦大队，经侦警力严重不适应打击

经济犯罪的需要。据实际工作之感觉，一名有经验的主办侦查员手头有3—4起案件时，往往能合理调剂时间，正常开展工作，搜集证据，缉捕逃犯；当一名主办侦查员手头在侦案件超过5起时，往往顾此失彼，很难做到有条不紊，甚至造成“靠天收（上网）”、“撞上网你倒霉”，待归案后再补证，容易使取证工作时过境迁，不利于诉讼。

二、主观原因

（一）全体经侦民警的工作积极性、主动性有待通过思想政治工作，特别是通过正在开展的“执法为民”大讨论得到进一步提高。

（二）全体经侦民警的业务技能要通过多种途径进行提高，以正确适用市场经济法律法规，有力打击经济犯罪。

（三）通过优化经侦办案组合，挖潜力、增效力、多破案、快追赃。

当然，案件久侦不破的原因十分复杂，既有共性原因，又有个案原因；既有客观原因，也有侦查员主观原因。通过上述对共性原因的分析，试图取得各级领导对经济犯罪案件侦查的支持，让经侦民警更好地研究办案对策，采取针对性措施，力争尽快破获案件，挽回经济损失，更好地保护社会主义市场经济健康、有序的发展。

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