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第一条 为加强银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记管理，规范案件（风险）信息报送及登记程序，提高案件（风险）信息报送及登记质量和时效，制定本办法。

第二条 本办法所指银行业金融机构案件（风险）信息分为银行业金融机构案件风险信息（以下简称案件风险信息）和银行业金融机构案件信息（以下简称案件信息）。

案件信息是指《银行业金融机构案件信息统计制度》所规定的两类案件的信息。

案件风险信息是指已被发现，可能演化为案件，但尚未确认案件事实的风险事件的有关信息，主要包括：银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规；客户反映非自身原因账户资金发生异常；收到重大案件举报线索；媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索；大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规；银行业金融机构员工可能涉及案件但尚未确认的情况；其他由于人为侵害可能导致银行或客户资金（资产）风险或损失的情况

第三条 银行业金融机构案件（风险）信息报送应当坚持及时、真实的原则。

第四条 中国银行业监督管理委员会省级派出机构（以下称银监局）负责辖内银行业金融机构案件信息和案件风险信息的报告工作。

银监会直接监管的银行业金融机构总部负责本系统案件信息和案件风险信息的报告工作。

第五条 银监局应当对辖内银行业金融机构发生的案件和风险事件，指定专人全程负责案件（风险）信息的收集、整理和报告工作。

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