一人制有限公司章程

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一人制有限公司章程:XX市XX有限责任公司章程

第一章总则

第一条为维护公司、股东的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和其他有关法律、行政法规的规定，制订本章程。

第二条公司名称： (以下简称公司)

第三条公司住所：

第四条公司营业期限：永久存续(或：自公司设立登记之日起至年月日)。

第五条公司为自然人独资(或：法人独资)的有限责任公司。

第六条执行董事为公司的法定代表人(或：经理为公司的法定代表人)。

第七条公司是企业法人，有独立的法人财产，享有法人财产权。股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任。公司以全部财产对公司的债务承担责任。

第八条本章程自生效之日起，即对公司、股东、执行董事、监事、高级管理人员具有约束力。

第二章经营范围

第九条公司的经营范围：

(以上经营范围以公司登记机关核定为准)。

第十条公司根据实际情况，可以改变经营范围，但须经公司登记机关核准登记。

第三章公司注册资本

第十一条注册资本为人民币万元，由股东一次性足额缴纳。

股东姓名或名称

出资额

（万元）

出资方式

出资时间

(注：出资方式应写明为货币、实物、知识产权、土地使用权等)

股东以货币出资的，应当将货币出资足额存入公司在银行开设的帐户;以非货币财产出资的，应当评估作价并依法理其财产权的转移手续。

第十二条公司可以增加或减少注册资本，公司增加或减少注册资本，按照《公司法》以及其他有关法律、行政法规的规定和公司章程规定的程序办理。

第四章股东

第十三条股东享有如下权利：

(一)在公司弥补亏损和提取公积金后所余的税后利润中分取红利;

(二)对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询;

(三)查阅公司会计帐簿，查阅、复制公司章程、有关决议或者决定、财务会计报告;

(四)公司终止后，依法分得公司的剩余财产;

(五)国家法律、行政法规或公司章程规定的其他权利。

第十四条股东承担如下义务：

(一)遵守法律、行政法规和公司章程;

(二)足额缴纳出资;

(三)保证公司资本的独立、真实、充足;

(四)国家法律、行政法规和公司章程规定的其他义务。

第十五条股东行使下列职权：

(一)决定公司的经营方针和投资计划;

(二)委派或者更换执行董事、非由职工代表担任的监事，决定有关执行董事、监事的报酬事项;

(三)聘任或者解聘公司经理，决定其报酬事项;

(四)审议批准执行董事的报告;

(五)审议批准监事的报告;

(六)审议批准公司年度财务预算方案、决算方案;

(七)审议批准公司年度利润分配方案和弥补亏损方案;

(八)对公司增加或者减少注册资本作出决议;

(九)对发行公司债券作出决议;

(十)对公司的合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;

(十一)修改公司章程;

(十二)对公司向其他企业投资或者为他人提供担保作出决议;

(十三)决定聘用或解聘承办公司审计业务的会计师事务所;

(十四)法律、行政法规和本章程规定的其他职权。

股东依职权作出上述决议时，应当采取书面形式，签名后置备于公司。

第十六条股东与公司签定的交易合同，应当采取书面形式，签名和盖章后置备于公司。

第十七条自然人股东死亡后，由合法继承人继承其股东资格。

第十八条股东可以依法转让其股权。股东依法转让其部分股权的，应当变更公司形式。

第五章执行董事、经理、监事

第十九条公司设执行董事，由股东委派或更换。

执行董事每届任期为年。(注：不得超过三年)任期届满，经股东委派可以连任。

第二十条执行董事对股东负责，行使下列职权：

(一)向股东报告工作;

(二)执行股东的决议或者决定;

(三)决定公司的经营计划和投资方案;

(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;

(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

(六)制订公司增加或减少注册资本以及发行公司债券的方案;

(七)制订公司分立、合并、解散或者变更公司形式的方案;

(八)决定公司的内部管理机构的设置;

(九)根据经理的提名，决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项;(注：执行董事兼任经理的，此处应修改为决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项)

(十)制订公司的基本管理制度;

(十一)公司章程规定或股东授予的其他职权。

第二十一条公司设经理，由股东聘任或者解聘(或担任)。经理行使以下职权：

(一)主持公司的生产经营管理工作，组织实施股东或者执行董事的决议;

(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案;

(三)拟订公司内部管理机构设置方案;

(四)拟订公司的基本管理制度;

(五)制定公司的具体规章;

(六)提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人;

(七)决定聘任或者解聘除应由执行董事决定聘任或者解聘以外的负责管理人员;

(八)股东或者执行董事授予的其他职权。

第二十二条公司设监事一名(或：两名)。非职工代表出任的，由股东委派或更换。职工代表出任的,由公司职工通过职工大会(或：职工代表大会)民主选举产生。

监事任期每届为三年，任期届满，经委派或选举可以连任。

执行董事、高级管理人员不得兼任监事。

第二十三条监事行使下列职权：

(一)检查公司财务;

(二)对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东的决议的执行董事、高级管理人员提出罢免的建议;

(三)当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正;

(四)向股东提出议案;

(五)法律、行政法规、公司章程规定或股东授予的其他职权。

第六章公司财务、会计

第二十四条公司应当依照法律、行政法规和国务院财政部门的规定建立本公司的财务、会计制度，并应当在每一会计年度终了时编制财务会计报告，并依法经会计师事务所审计。财务会计报告应当于每一会计年度终了后的三个月内送交股东。

第二十五条公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东同意，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，应依法分配红利。

第七章公司的解散和清算

第二十六条公司有下列情形之一的，可以解散：

(一)公司章程规定的营业期限届满;

(二)股东决定解散;

(三)因公司合并或者分立需要解散;

(四)依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销。

公司有前款第

(一)项情形的，可以通过修改公司章程而存续。

第二十七条公司因章程前条第

(一)、

(二)、

(四)项的规定而解散的，应当依法组建清算组并进行清算;公司清算结束后，清算组制作清算报告，报股东确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。

第二十八条清算组由股东和其聘用人员组成，依照《公司法》及相关法律、行政法规的规定行使职权和承担义务。

第八章附则

第二十九条本章程所称的公司高级管理人员指经理、副经理、财务负责人。

第三十条公司章程的解释权属股东。本章程如与国家法律、法规相抵触的，以国家法律、法规为准。

第三十一条公司根据需要或因公司登记事项变更的而修改公司章程的，修改后的公司章程应送公司原登记机关备案。

股东签名(盖章)：

年月日

XX市XX有限责任公司

股东决定

一人制有限公司章程:北京莱卡投资管理有限公司章程

第一章总则

第一条依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及有关法律、法规的规定，由XX出资，设立北京莱卡投资管理有限公司，(以下简称公司)制定本章程。

第二条本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。

第二章公司名称和住所

第三条公司名称：北京莱卡投资管理有限公司

第四条住所：北京市朝阳区三元东桥京信大厦525室

第三章公司经营范围

第五条公司经营范围：

投资管理;投资咨询;企业管理咨询;经济贸易咨询;企业策划;组织文化艺术交流活动(不含演出);财务咨询。

第四章公司注册资本及股东的姓名(名称)、出资方式、出资额、出资时间

第六条公司注册资本：10万元人民币

第七条股东的姓名(名称)、认缴及实缴的出资额、出资时间、出资方式如下：

股东姓名

或名称

认缴情况

设立时实际缴付

出资数额

出资时间

出资

方式

出资数额

出资时间

出资

方式

10万元

2008年10月20日

货币

10万元

2008年10月20日

货币

第五章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则

第八条股东行使下列职权：

(一)决定公司的经营方针和投资计划;

(二)选举和更换非由职工代表担任的执行董事、监事，决定有关执行董事、监事的报酬事项;

(三)审议批准执行董事的报告;

(四)审议批准监事的报告;

(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;

(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案;

(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议;

(八)对发行公司债券作出决议;

(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;

(十)修改公司章程;

第九条股东做出的公司经营方针和投资计划的决定，应当采用书面形式，并由股东签字后置备于公司。

第十条公司不设董事会，设执行董事一名，由股东指定产生。执行董事任期三年，任期届满，可连定连任。

第十一条执行董事行使下列职权：

(一) 负责向股东报告工作;

(二) 执行股东的决议;

(三) 审定公司的经营计划和投资方案;

(四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案;

(五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

(六) 制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案;

(七) 制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案;

(八) 决定公司内部管理机构的设置;

(九) 决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项;

(十) 制定公司的基本管理制度;

第十二条公司设经理一名，由执行董事决定聘任或者解聘。经理对执行董事负责行使下列职权：

(一) 主持公司的生产经营管理工作，组织实施股东决定;

(二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案;

(三) 拟订公司内部管理机构设置方案;

(四) 拟订公司的基本管理制度;

(五) 制定公司的具体规章;

(六) 提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人;

(七) 决定聘任或者解聘应由股东决定聘任或者解聘以外的负责管理人员;

(八) 股东授予的其他职权。

第十三条公司不设监事会，设监事一名，由股东指定产生。监事的任期每届为三年，任期届满，可连定连任。

第十四条监事行使下列职权：

(一) 检查公司财务;

(二) 对执行董事、高级管理人员执行公司职务的和进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东决定的执行董事、高级管理人员提出罢免的建议;

(三) 当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求执行董事、高级管理人员予以纠正;

(四) 向股东提出提案;

(五) 依照《公司法》第一百五十二条的规定，对执行董事、高级管理人员提起诉讼;

第六章公司的法定代表人

第十五条执行董事为公司的法定代表人，任期三年，由股东指定产生，任期届满，可连定连任。

第十六条法定代表人行使以下权利：

(一) 检查股东决定的落实情况，并向股东报告;

(二) 代表公司签署有关文件;

(三) 在发生战争、特大自然灾害等紧急情况下，对公司事务行使特别裁决权和处置权，但这类裁决权和处置权须符合公司利益，并在事后向股东报告。

第七章股东认为需要规定的其他事项

第十七条公司的营业期限20年，自公司营业执照签发之日起计算。

第十八条下列情形之一的，公司清算组应当自公司清算结束之日起30日内向公司登记机关申请注销登记;

(一) 公司被依法宣告破产;

(二) 公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现，但公司通过修改公司章程而存续的除外;

(三) 股东决议解散;

(四) 依法补吊销营业执照、责令关闭或者被撤销;

(五) 人民法院依法予以解散;

(六) 法律、行政法规规定的其他解散情形。

第八章附则

第十九条公司登记事项以公司登记机关核定的为准。

第二十条本章程一式两份，并报公司登记机关一份。

股东签字(盖公章)：

年月日

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