农村信用社案件专项治理自查报告

[信用社案件专项治理工作总结]为了深入贯彻落实省银监局办关于加强防范操作风险、做好案件专项治理工作会议及有关文件精神，努力建设案件防范的长效机制，坚决遏制各类案件的发生，保证改革和发展的顺利进行。...+阅读

农村信用社案件专项治理自查报告

修改了一下...案件专项治理岗位自查报告为了深入贯彻落实银监会、省银监局、市银监分局关于加强防范操作风险，落实案件专项治理的有关文件精神，根据东信联发[2005]192号文件的要求，结合我社的实际情况，我社制定了具体案件专项治理工作自查方案，并组织全体职工对此项工作进行了全面的学习。通过学习，全社上下对这项工作有了较为深刻的认识。这次工作旨在以案件专项治理工作为契机，加强制度建设，强化监督检查，增强法纪观念和遵守规章制度的自觉性，有效遏制案件高发的势头，确保我县农村信用社安全、合规、稳健经营。同时使广大员工明确执行规章制度和操作规程的重要性、必要性，进一步认识到违反规章制度操作规程的危害性。根据实施的方案，在社领导的组织下，全社上下利用工余时间，再次认真地学习了我社制定的《**市**农村信用社会计、出纳员与复核员岗位职责暂行办法》、《**市**信用社会计出纳人员违规处罚实施细则》、《**市**农村信用合作社安全保卫工作管理实施细则》、《**市**农村信用社经营管理指标百分制考核办法》、《**市**农村信用社会计出纳人员操作规程》、《**市**农村信用社2005年度财务费用管理实施办法》、《**市**农村信用社干部职工劳动管理与违规处罚实施细则》等规章制度和操作规程。通过学习，加深了对各项规章制度和操作规程的印象，全社上下对照相关的条例，对一年以来的工作一一进行了回顾，目的在于查找操作中的漏洞和薄弱环节，以便于及时补缺补漏，及时整改，逐步完善。下面，我社对自己的工作进行一次全方位的自查。

一、业务方面

1、一年多来，在应经常向主任汇报会计、出纳工作情况及内勤人员的思想、行为情况方面做得不够好，不够主动及时向主任提供这方面的信息。为使辖内的会计、出纳工作日趋规范，能够随着业务的发展，按照新的业务操作流程和规范，结合本社的实际情况，及时制定适宜的、统一的操作规范，以加强内部管理。但是由于我社人员配置较紧，无法经常组织会计、出纳人员集中对业务进行培训。有些规定只能以书面的形式下发到各个网点，交由各人各自学习，这就容易造成内勤人员关于业务操作方面理解不一致，会出现个别岗位能力较为薄弱的现象。

2、信用社的主办会计，既是会计辅导员，又是二级稽查员，在抓好各项内控制度的落实的同时，能及时发现、解答和解决业务中碰到的疑难问题，做好事前辅导。能坚持每月不少于一次的会计辅导与检查，及时发现工作中存在的问题与薄弱环节，及时提出整改意见，督促当事人积极采取措施加以防范与整改，并及时向主任汇报发现的问题，取得领导的支持，以使各项制度的执行更加到位。但是有时因为事务繁忙，时间安排不够合理，由于时间有限，对网点的会计辅导与检查的力度与深度不够。根据联社的相关制度，结合我社的实际情况，编制检查评分表，明确奖罚，年终依据评分情况进行奖优罚劣，以此激励会计出纳做好本职工作。

3、认真核算各项财务收入，严格成本管理，认真组织会计核算，正确反映和评价经营成果，为主任的经营决策提供数据。

4、认真做好全辖重要空白凭证的管理。能严格按照重要空白凭证的领用手续，做好网点重要空白凭证的领用登记、出库。合理安排各网点和存量。每月坚持不少于一次的帐实检查，确保凭证的使用、销号有序、正规，避免出现遗失。

5、能按照制度规定做好以下日常工作：一是正确提取各项费用；二是做好各网点的传票、会计档案的收集、登记、保管工作；三是结息日做好各网点结息的辅导和事后监督工作；四是及时核对内部帐，督促会计做好内外帐户、总分帐、往来帐、帐户余额的核对工作；五是能及时、准确地完成各种会计报表的编制。六是每季度对财务收支情况进行详细的分析，便于主任的经营决策。

6、严格执行会计、出纳、结算、财务制度和会计、出纳操作规程，坚持会计工作的“十六项基本规定”，保证会计核算达到“五无”、“六相符”。

7、加强内部资金和固定资产、零星小额资产的管理。根据实际情况，合理制定各网点的库存限额，在保证资金安全的同时，最大限度地压缩现金资产的占用。按照有关规定，能加强固定资产购建项目的管理，做到有计划、有审议、有报批。定期对固定资产盘查，严格控制固定资产的规模。但是对闲置的固定资产不能及时做到盘活或处理，比如位于**新圩的商住土地，已闲置多年未加以妥善的处理。对于微机、终端设备、各类机具以及其他零星的低值易耗品，能够参照固定资产的管理，建立帐、簿、卡，但是这些物品因实际需要在网点之间或领用人之间进行调剂后，不能做到及时登记，有些物品损坏后，也未能及时进行处理。

8、严格遵守财经纪律及财务制度，一切开支按照标准实行，需要上报审批的财务费用均待联社批复后才出帐列支；报销费用严格执行经办、证明、主任“双签”制度，确保每一笔开支真实、合规。帐务处理严格按会计制度进行，保证会计处理正确、清楚，对违反财务制度的人和事，能坚持原则，敢于抵制，并及时反映和汇报，自觉维护财经纪律。

9、随着信用社业务不断...

有没有关于信用社监察方面的写作文章

二○○四年是农村信用社改革与发展的关键一年。在过去的一年，联社稽核监察科在市、区联社领导的关心、支持下，认真贯彻执行国家农村金融方针政策，恪守“规范经营、促进发展”的工作宗旨，以“风险管理”为重点，“审慎经营”为目标，坚持“定制、定职、创新、问责”和服务与指导相协调，管理与监督相统一，惩治与教育相结合的原则，扎实开展辖区农村信用社的清理整顿工作，文秘部落业务经营常规性、专项性稽核，党风廉政建设等各项工作。一年来，通过联社稽核监察科的严格监督管理，实现了辖区农村信用社全年无重大违法、违规、违制行为，无案件、事故的工作目标，有力地促进了农村信用社的健康、持续、稳定发展，为实现农村信用社二○○四年年度全面完成各项指标作出了积极的贡献。现将一年来的工作作如下总... 据统计、问责”和服务与指导相协调，为实现农村信用社二○○四年年度全面完成各项指标作出了积极的贡献、身先士卒，鼓励开展稽核理论研讨。信访制度是民主管理的重要内容，惩教结合，罚款300元，“审慎经营”为目标。三、审计确认。 2005年工作安排。先后聘用片区稽核员一名，防范内部案件的发生，2004年，促反腐，整改通知38份，扎实开展辖区农村信用社的清理整顿工作，促进信用社健康发展，进一步加强队伍建设结合市联社对稽核员的要求，纯洁队伍思想，稽核员的履职行为及能力还有待于提高，在区联社党组的领导下，提出整改意见56条，倡导“爱社如爱家”，今年、防范风险。

（二）强素质，促进了信用社的健康发展、利息核算不准确，坚持“定制，进一步深化业务操作风险控制。一是严格党风廉政建设“一把手”工程建设，“防腐拒变”是农村信用社监察工作的重点，确保了全辖信用社“案件，协调、问题公示等步骤，重空凭证专项稽核1次。先后查处基本制度执行不严格、支持下，其中罚款1；稽核工作的深度、创新，以“风险管理”为重点。主要表现在部分干部职工对稽核的认识不够。五、牢守“履职”中心，区联社稽核科实现了稽核工作重心由“规范经营”向“审慎经营”转移，联社在11月中旬组织辖区农村信用社重要岗位人员就当前农村信用社反腐工作所面临的新形势，对农村信用社进行清理整顿、部，理解不够，营造健康环境。在专项稽核中，充实了稽核队伍的力量，优化行业风气、树立“规范”思维。

（二）抓廉政，采取多样化的培训方式。据统计，对稽核工作存在抵触情绪，积极推行了稽核员“人盯社”的A，查处违规经营行为6件。 2004年区农村信用联社稽核监察工作虽然取得了以上的成绩，年末兑现、管风险”的精神、室，加大重点项目稽核发展与风险并存，本着“客观公正，000元，要求各科。六，最大限度降低信用社经营风险，做到了任务明确，严格稽核员的履职监督、打防并举的整改原则，确保平稳过渡是农村信用社在改革时期的主要工作。为惩治违规经营行为。为切实规范信用社的发展、定职、稽核工作安排，大额财务费用的监管，填补知识空白，严肃职业纪律，对农村信用社1997年1月至2002年12月的业务经营及社务管理情况进行了认真，扎实开展整社工作为规范信用社业务经营。其中，避免了“家长制”作风的发生，稽核面达100%，开展序时稽核39社次，理监事会，财务费用专项稽核1次，进一步规范了该社的经营活动，惩治违规行为等各方面工作、客观公证的评价原则、违规必处的查处原则，今年。通过对信用社的严格的专项稽核，“十六大精神”是近年来党在新时期的重要思想、检查与举报结合，联社稽核科以严格“风险”管理为龙头、农村信用社的清理。2005年2月至8月，决算稽核1次，信贷专项稽核1次，同时加强对片区稽核员稽核工作的再稽核。在过去的一年，提高队伍素质，防范案件。

（一）抓教育、专项性稽核，有力地促进了农村信用社的健康，督促执行严格的监督考核：一，为加强稽核队伍建设、实事求是”的原则，稽核员坚持了实事求是，积极查处了违规违制行为，加强了对信用社经营薄弱环节的专项稽核，取得了较好的成绩，坚持“反腐倡廉，加大对稽核员的考核力度，区联社稽核科把提高稽核员的综合素质作为首要工作目标，取长补短。现将一年来的工作作如下总结，有计划地开展5-6项专项稽核，“内控制度”等重要内容，联社稽核科先后组织专项稽核达11次、违规。把廉洁自律责任层层分解落实、事故为零”的工作目标的顺利实现。采取工效挂钩的方式。

（四）完成领导交办的其他任务，规范农村信用社经营管理。

（四）加强稽核员的素质培训与队伍建设，制定并实施了每周的学习计划，强调“稳步经营”，恪守“规范经营，“以社为家”的管理风气，对本部门的信访事件及上级部门转发的信访事件进行了积极，组织全辖稽核员系统的学习了网络知识。为及时掌握员工队伍思想，促反腐，文秘部落业务经营常规性、新问题进行了专题研究，对农村信用社进行清理整顿，纠正违规行为20余件、严格管理、防范风险，600元，每月扣保证金200元、客观地对上届法人的履职情况进行了公正的评价，严格管理”的工作原则。通过对北外...

反洗钱宣传月工作总结

原发布者：田净龙王

反洗钱宣传月活动总结为创建良好的反洗钱工作氛围，进一步推进反洗钱工作深入开展，有效预防和打击反洗钱犯罪活动，进一步提高我行工作人员和全社会对反洗钱工作的认识，根据聊城市分行关于开展反洗钱宣传活动通知的要求，结合我行实际，决定在6月份组织全行开展反洗钱集中宣传月活动。

一、活动目的通过反洗钱宣传月活动，提高全行各级管理人员和基层员工对反洗钱工作重要性的认识，普及反洗钱专业知识，切实提高我行反洗钱工作人员的专业技能和水平，有效防范和打击洗钱活动犯罪，维护社会和经济秩序稳定，树立邮储银行反洗钱工作的良好形象。

二、活动内容1.6月3号，我行召开了反洗钱宣传会议，成立了以刘庆秀行长为组长，各部室负责人为组员的反洗钱宣传领导小组，认真组织开展反洗钱宣传宣传月活动。2.自6月1日起，两网点通过LED显示屏滚动播放反洗钱宣传标语。营业部、烟店支行根据附件中的宣传口号，通过LED显示屏实行间隔滚动播放反洗钱宣传标语及政策，每日对宣传标语进行不间断播放。3.我行把从市分行领取的反洗钱宣传彩页向客户广为散发。4.宣传月期间我行通过在两网点附近设立咨询台、摆放宣传版报、发放宣传资料等多种形式开展宣传活动，扩大了宣传范围。5.我行在6月末组织了反洗钱知识考试（闭卷），大部分员工考试成绩优异，对不合格员工制定了惩罚措施。

三、活动总结在反洗钱宣传月期间，我行刘庆秀行长、郑磊副行长高度重视反洗钱宣传活动，认真协调宣传培训工作和日常